高开网渤海银行被罚534.37万元：违反银行结算账户管理规定等

　　9月24日金融一线消息，中国人民银行发布行政处罚公示显示，渤海银行因违反金融统计相关规定；违反银行结算账户管理规定；违反代收业务管理规定；违反银行卡收单业务管理规定；违反网络安全管理规定；违反数据安全管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反国库科目设置和使用规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被中国人民银行警告，没收违法所得8.510725万元，罚款534.37万元。

　　6名相关责任人员同步被处罚，合计罚款13万元。

序号	当事人名称	行政处罚决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚决定机关名称	作出行政处罚决定日期	公示期限	备注
1	渤海银行股份有限公司	银罚决字〔2026〕81号	1.违反金融统计相关规定； 2.违反银行结算账户管理规定； 3.违反代收业务管理规定； 4.违反银行卡收单业务管理规定； 5.违反网络安全管理规定； 6.违反数据安全管理规定； 7.违反反假货币业务管理规定； 8.违反国库科目设置和使用规定； 9.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 10.未按规定履行客户身份识别义务； 11.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。	警告，没收违法所得8.510725万元，罚款534.37万元	中国人民银行	2026年9月8日	五年
2	林某（渤海银行股份有限公司财富管理与私人银行部）	银罚决字〔2026〕82号	对渤海银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：违反代收业务管理规定。	警告，罚款5万元	中国人民银行	2026年9月8日	五年
3	杨某芳（渤海银行股份有限公司消费金融与信用卡部）	银罚决字〔2026〕83号	对渤海银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。	罚款1万元	中国人民银行	2026年9月8日	五年
4	李某（渤海银行股份有限公司普惠金融事业部）	银罚决字〔2026〕84号	对渤海银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。	罚款1万元	中国人民银行	2026年9月8日	五年
5	李某军（渤海银行股份有限公司内控合规部）	银罚决字〔2026〕85号	对渤海银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任： 1.未按规定履行客户身份识别义务； 2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。	罚款2万元	中国人民银行	2026年9月8日	五年
6	李某（渤海银行股份有限公司消费金融与信用卡部）	银罚决字〔2026〕86号	对渤海银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。	罚款2万元	中国人民银行	2026年9月8日	五年
7	张某（渤海银行股份有限公司公司业务部）	银罚决字〔2026〕87号	对渤海银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。	罚款2万元	中国人民银行	2026年9月8日	五年